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还想用私人账户避税?这9种情况容易被盯上!要小心了!

无锡市税务局发出通知,某公司使用个人银行卡未申报纳税,构成偷税漏税,罚款800多万!

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个人账户未申报纳税构成逃税

缴纳税款超过500万英镑,罚款近300万英镑。

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事情大致经过:

2017-2018年,公司取得了电动汽车及配件帐外销售款项,但未申报纳税。

可算公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款并罚款800多万元!这是深刻的教训,告诉大佬们,一定要吸取教训!

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2020年,彻查开始!

公司怎么敢通过个人账户收款?

到了2020年,私人家庭真的不可能避税了。除了以上案例,还有很多企业被查处。

云南国税稽查局对云南某医药公司进行了税务检查,在其税务检查通知书中明确表示,该公司需要提交的资料包括:公司法定代表人、个别财务人员等主要负责人的全部银行账户及明细。

北京某电子有限公司法人最终,对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额,合计,239,401.11元,通过个人账户收取客户货款

所有案例都显示了以下原因:

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银行税务共享信息

银行和税务信息已经共享,必要时税务机关掌握私人账户资金的变化也不再那么困难。

从2020年开始,金融机构与税务和反洗钱机构的合作将不可避免地增加,老板私人账户与公司公户之间频繁的资本交易将受到监控。税收监管没有法外之地,偷税漏税必然要受到严惩!

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大数据比对分析

金三的税制很厉害,自然没必要多说。系统会自动对比分析企业的业务是否异常,发票和申报数据是否真实。

在动态监控下,一旦出现异常,如税率过低,系统会自动报警。在不被别人举报的情况下,税务局在办公室就知道哪个企业可能涉嫌偷税漏税。

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虚开发票这条路被彻底堵死

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告诫所有企业老板们:

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!

否则一旦查出来,补税就是小事一桩,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款。构成犯罪的,要负刑事责任,并管好!

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发布了四个重要信号

9例,企业容易被针对

此前,中国人民银行发行《关于公开征求意见的通知》。中国人民银行关于在河北省、浙江省和深圳市试行大额现金管理的通知(公开征求意见稿)

而新浪财经等媒体曝光了 《关于开展大额现金管理试点的通知》 (银发【2020】105号)正式文件已经发布,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。2020年7月起,河北省开展试点。的最新消息

但笔者在官网查询,中国人民银行6月11日9: 00,没有看到官方发布。正式发布后,我们会进一步解读。

此前征求意见稿主要内容:

此前征求意见稿,透露了4大重要信号:

1、银行负责反偷逃税款监控

电子支付已经成为主流,但为什么对现金的需求仍然很大?

许多非法活动,如腐败、逃税、洗钱等。都钻了监管不力的空子。“私房户避税”和“以现金支付工资避税”更为常见。

现在在银行的大力参与下,可以说反偷税的最后一个谜题已经完成。

2、银税互动,信息共享

意见稿要求银行提交大额现金业务信息,推送相关部门共享。按行业、用途、金额分析大额现金业务信息。

目前,四个部门已经实现了非常成熟的信息共享。通过网上验证,银行可以直接在系统中查询:企业相关人员的手机号码、企业纳税情况、企业注册等信息。

目前,随着企业信息联网核查系统的运行和大额现金管理的试点实施,大额现金业务的信息化程度越来越高

税务部门本身有强大的金三系统,实时监控异常税负、异常开票、异常财务数据。现在有了私人银行账户和公户大额商业交易的信息,偷税漏税几乎可以准确锁定!

3、四大行业被点名,秘密不再是秘密

批发零售、房地产、建筑、汽车销售被点名。为什么要分别指出?业内人士应该清楚。

4、企业和会计注意了!今天起,这些事别再干了!

企业除了监控大额现金存取外,还要注意以下几点:公、私公司之间的大额转账也会被监控!

简单来说,9种情况企业容易被盯上!

当然,并不是所有的公共事务都是不合规的。有8种情况可以安全转向,如下图所示:

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本文来源:财务经理人、梅松讲税、税台、税务大讲堂。

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