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还想用私人账户避税的注意啦?这9种情况容易被盯上!要小心了!

原标题:用私人账户避税还想关注吗?这9种情况很容易被针对!小心点!

无锡市税务局发出通知,某公司使用个人银行卡未申报纳税,构成偷税漏税,罚款800多万!

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个人账户未申报纳税构成逃税

缴纳税款超过500万英镑,罚款近300万英镑。

事情大致经过:

2017-2018年,公司取得了电动汽车及配件帐外销售款项,但未申报纳税。

2017年通过个人账户收取销售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。

2018年通过个人账户收取销售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税。

扣除后,增值税2017年回收1670268.7元,2018年回收3839500.25元。2017年和2018年收回的企业所得税总额为439,662.71元。

因公司隐瞒浪费收入,使用虚假增值税发票在账簿中少列收入多列费用,构成偷税漏税,拟对应追缴增值税、企业所得税处50%罚款,计2974715.87元,

可算公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款并罚款800多万元!这是深刻的教训,告诉大佬们,一定要吸取教训!

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2020年,彻查开始!

公司怎么敢通过个人账户收款?

到了2020年,私人家庭真的不可能避税了。除了以上案例,还有很多企业被查处。

云南国税稽查局对云南某医药公司进行了税务检查,在其税务检查通知书中明确表示,该公司需要提交的资料包括:公司法定代表人、个别财务人员等主要负责人的全部银行账户及明细。

北京某电子有限公司法人最终,对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款,金额,合计,239,401.11元,通过个人账户收取客户货款

所有的案例都在表明以下几个道理:

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银行税务共享信息

银行和税务信息已经共享,必要时税务机关掌握私人账户资金的变化也不再那么困难。

从2020年开始,金融机构与税务和反洗钱机构的合作将不可避免地增加,老板私人账户与公司公户之间频繁的资本交易将受到监控。税收监管没有法外之地,偷税漏税必然要受到严惩!

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大数据比对分析

金三的税制很厉害,自然没必要多说。系统会自动对比分析企业的业务是否异常,发票和申报数据是否真实。

在动态监控下,一旦出现异常,如税率过低,系统会自动报警。在不被别人举报的情况下,税务局在办公室就知道哪个企业可能涉嫌偷税漏税。

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虚开发票这条路被彻底堵死

税务部门为最新的税务分类代码和纳税人识别号创建了一个大数据监控机制。今年,可能会有更多的企业因历史债务而被认定为虚开发票。请遵守税收法规。同时,高薪、多渠道、多类型收入者将面临严查!

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告诫所有企业老板们:

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!

否则一旦查出来,补税就是小事一桩,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款。构成犯罪的,要负刑事责任,并管好!

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发布了四个重要信号

9例,企业容易被针对

此前,中国人民银行发行《关于中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)公开征求意见的通知》。

而新浪财经等媒体曝光了 《关于开展大额现金管理试点的通知》 (银发【2020】105号)正式文件已经发布,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。2020年7月起,河北省开展试点。的最新消息

此前征求意见稿,透露了4大重要信号:

1、银行负责反偷逃税款监控

电子支付已经成为主流,但为什么对现金的需求仍然很大?

许多非法活动,如腐败、逃税、洗钱等。都钻了监管不力的空子。“私房户避税”和“以现金支付工资避税”更为常见。

现在在银行的大力参与下,可以说反偷税的最后一个谜题已经完成。

2、银税互动,信息共享

意见稿要求银行提交大额现金业务信息,推送相关部门共享。分析…的信息

目前,四个部门已经实现了非常成熟的信息共享。通过网上验证,银行可以直接在系统中查询:企业相关人员的手机号码、企业纳税情况、企业注册等信息。

如今,随着企业信息联网核查系统的运行和大额现金管理的试点实施,大额现金业务违规信息将直接从银行推送至相关部门!

税务部门本身有强大的金三系统,实时监控异常税负、异常开票、异常财务数据。现在有了私人银行账户和公户大额商业交易的信息,偷税漏税几乎可以准确锁定!

3、四大行业被点名,秘密不再是秘密

批发零售、房地产、建筑、汽车销售被点名。为什么要分别指出?业内人士应该清楚。

4、企业和会计注意了!今天起,这些事别再干了!

企业除了监控大额现金存取外,还要注意以下几点:公、私公司之间的大额转账也会被监控!

简单来说,9种情况企业容易被盯上!

1.现金交易超过5万元

2.公共革命超过200万

3.私人账户转账金额过大(国内50万以上,国外20万以上)

4.小规模但大流量的水(分批输送、集中输送和分批输送)

5.转入转出异常

6.资金的流向与运营无关

7.公户的私人家庭经常互相转让

8.经常消费的家庭

9.闲置账户中的大量交易

当然,并不是所有的公转私都是不合规的,有8种情况,可以放心大胆的转,具体如下图:

1.支付员工工资

2.支付个人劳动报酬

3.员工差旅费报销

4.自然人采购

5.偿还个人贷款

6.支付个人赔偿

7.股东利润分配

8.个人独资企业利润分配

资料来源:宋梅谈税,税务站,税务讲堂,如有转载,请注明以上信息。回搜狐多看

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