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教训!某药企被税务检查,要求出具公司法定代表人及主管会计个人的所有银行账户明细

无锡市税务局发布通告,一公司因用个人银行卡收款未申报纳税,构成偷税,被追缴税款及罚款800多万!

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无锡市税务局发出通知,某公司使用个人银行卡未申报纳税,构成偷税漏税,罚款800多万!

个人账户收款未报税构成偷税

补税500多万,罚款近300万!

事情大致经过:

2017-2018年,公司取得了电动汽车及配件帐外销售款项,但未申报纳税。

可以计算出,该公司没有申报纳税是由于个人卡的征收,被追缴税款及罚款,800,多万,!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!

2020严查开始!公司还敢用个人账户收款?

到了2020年,私人家庭真的不可能避税了。除了以上案例,还有很多企业被查处。

云南国税稽查局对云南某一药企,进行了税务检查,在云南国税稽查局送达的税务检查通知书中,明确要求公司提交的材料包括:公司法定代表人、个人财务人员等主要人员的所有银行账户及明细。

北京某电子有限公司法人以个人账户收取客户货款,最终对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元处以0.5倍罚款,共计239,401.11元。

所有的案例都在表明以下几个道理:

一个

银行税收共享信息

银行和税务信息已经共享,必要时税务机关掌握私人账户资金的变化也不再那么困难。

从2020年开始,金融机构与税务和反洗钱机构的合作将不可避免地增加,老板私人账户与公司公户之间频繁的资本交易将受到监控。税收监管没有法外之地,偷税漏税必然要受到严惩!

2

大数据对比分析

金三的税制很厉害,自然没必要多说。系统会自动对比分析企业的业务是否异常,发票和申报数据是否真实。

在动态监控下,一旦出现异常,如税率过低,系统会自动报警。在不被别人举报的情况下,税务局在办公室就知道哪个企业可能涉嫌偷税漏税。

虚开发票的路已经完全堵死了

税务部门为最新的税务分类代码和纳税人识别号创建了一个大数据监控机制。今年,可能会有更多的企业因历史债务而被认定为虚开发票。请遵守税收法规。同时,高薪、多渠道、多类型收入者将面临严查!

警告所有企业主:

不要用个人银行账户隐瞒公司收入,少缴税!

否则一旦查出来,补税就是小事一桩,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款。构成犯罪的,要负刑事责任,并管好!

4大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上

此前,中国人民银行发行《关于公开征求意见的通知》。中国人民银行关于在河北省、浙江省和深圳市试行大额现金管理的通知(公开征求意见稿)

但新浪财经等媒体披露了最新消息,官方文件《关于开展大额现金管理试点的通知》(YF[2020]105号)已经发布。试点持续2年,先在河北省开展,后推广到浙江省和深圳市。2020年7月以来,河北省开展了试点。

但笔者在官网查询,中国人民银行6月11日9: 00,没有看到官方发布。正式发布后,我们会进一步解读。

一个

征求意见稿的主要内容:

此前征求意见稿,透露了4大重要信号:

1、银行负责反偷逃税款监控

电子支付已经成为主流,但为什么对现金的需求仍然很大?

许多非法活动,如腐败、逃税、洗钱等。都钻了监管不力的空子。“私户避税”、“现金发工资避个税”,更是屡见不鲜。

如今,有了银行的强势加入,可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图。

2、银税互动,信息共享

意见稿要求银行提交大额现金业务信息,推送相关部门共享。按行业、用途、金额分析大额现金业务信息。

(9510.1

如今,随着企业信息联网核查系统的运行和大额现金管理的试点实施,大额现金业务违规信息将直接从银行推送至相关部门!

税务部门本身有强大的金三系统,实时监控异常税负、异常开票、异常财务数据。现在企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等!

加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷税3

批发零售、房地产、建筑、汽车销售被点名。为什么要分别指出?业内人士应该清楚。

、四大行业被点名,秘密不再是秘密4

企业除了监控大额现金存取外,还要注意以下几点:公、私公司之间的大额转账也会被监控!

、企业和会计注意了!今天起,这些事别再干了!简单来说,9

当然,并不是所有的公共转移都是不符合的。有8种情况可以安全大胆的转移,如下图所示:

资料来源:财务经理,宋梅的税务讲座,税务所,第一财经教室。

种情况企业容易被盯上!

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