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突发!个人二维码收款隐匿收入被查!

2019年,天津市税务局第一稽查局成功破获一起利用二维码收取隐性收入偷税案,也是首例利用移动支付偷税案。

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案件大致流程如下:2019年初,税务局通过大数据分析发现异常。现在大数据分析很厉害,内置很多指标。我们平时申报的财务数据和纳税申报数据是由系统自动比对判断的。一旦出现异常,就会给出风险预警,一旦出现提示,就会进行检查。

大数据分析结果显示,R食品店与同地区同行业门店在纳税申报上差距过大。同时,这一申报数据与R食品店的实际情况严重不符。

为什么不匹配?其实大家都知道,食品店生意是有目共睹的。这个R店的位置其实不错。在市中心,交通挺好的,生意很火爆。也算是当地的线上名人店,因为需要排队很久。

出现异常时,税务局进行了现场调查,此时出现了新的问题。公账转出检查时,流水不多,与申报基本一致。其次,为了建帐,具体收入成本由负责人张控制,不能联系张。这就更诡异了。最后税务局决定立案检查。

在检查过程中,税务局工作人员发现,店内大量顾客通过支付宝、微信扫描二维码进行支付,这是张的个人二维码。在国家税务总局的指导和协调下,在公安机关的支持和配合下,稽查人员前往腾讯和阿里巴巴天津分公司,检索张的微信和支付宝账户流量列表。经查,张微信和支付宝资金交易金额均为“中”,合计超过2800万元。在详细流程的证据下,张不得不承认,有大量收据是通过个人微信和支付宝划到他的私人账户上的,他没有申报纳税。

最终稽查局发现R食品店少缴增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税等税种。并发出缴纳偷税、滞纳金共计129.19万元的请求,并依法给予相应的罚款。

本案对于纳税人来说是一个非常典型的警示案例,尤其是纳税人主要面对的是不想要发票的个人消费者。

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