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松滋警方捣毁一个为诈骗团伙“洗钱”窝点

(李)近日,松滋市公安局新绛口水陆派出所联合局反诈骗专案组捣毁了一个隐藏在新绛口镇彩之酒店公寓的“洗钱”窝点,抓获诈骗嫌疑人14人,查获银行卡50多张、手机18多部、手机卡10张、u盾10个、电脑1台等犯罪工具。

警方初步查明,该团伙在罗的组织下为诈骗团伙”洗钱”。洗钱团伙分为两组,一组是资金运营组,负责资金的进出,同时招聘能够提供个人身份证信息和银行卡账号的人员;另一组是资金统计组,统计每张银行卡的入库流量,金额达到5万后换卡。同时,对于提供银行卡的人员,工资按照卡上或支付宝上实际入库金额的千分之五结算,每张银行卡每天可以结算400-600元。

令警方惊讶的是,涉案的洗钱团伙成员大多是90后。尴尬的是,有准大学生即将进入大学,仅仅因为转账需要自己的账户就能赚很多钱,然后误入歧途,加入诈骗团伙。

据调查此案的警方称,自7月份以来,该团伙为躲避公安机关的袭击,在宜昌、荆州公安县、松滋市等地更换了窝点。目前,14名犯罪嫌疑人已全部被依法刑事拘留,案件正在进一步挖掘中。

警方提醒,向他人赠送身份证、银行卡、支付宝账户、微信账户等可能被用于电信网络诈骗、洗钱、逃税等违法犯罪行为,提醒广大市民,提高防范意识,妥善保管身份证、银行卡等信息,及时注销被遗弃的银行卡和企业账户。如发现买卖银行卡、公司账户等违法犯罪活动,请及时拨打110报警。

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